您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 部门动态 > 地方金融监督管理局 > 内容
刷单返利已逐步演变为当前变种最多、变化最快的诈骗类型,因其返利周期短、引流成功率高。提醒广大市民不要贪图小利,不要存在侥幸心理,小心谨慎,方得平安。
案件概况
2020年5月,李某注册了“某有限公司”网店,主要经营凉亭和竹筷。网店注册后,李某基本上没有实际经营,为提高销量,便叫亲朋好友帮忙刷单。2021年5月,李某发现其好友李某3使用信用卡支付刷单,不需要手续费,可以实现信用卡套现,但李某需支付约千分之六的平台服务费。为了支配刷单滞留资金,李某建立了刷单群,通过李某3等人拉全国各地网友入群,对他们宣传刷单免费套现,7日返款。李某隐瞒其需支付千分之六的服务费,并虚构其在做工程、炒卖黄金等生意,来掩饰保障刷单套现的资金安全的假象,以取得刷单人信任。随着刷单资金量剧增,为了逃避监管,2022年4月,李某又注册了“华涛竹筷”网店,主要经营学生课桌椅,但并未实际经营。李某通过上述两个网店刷单,帮助刷单人套现,同时利用返还刷单资金的七天时间差,达到支配、使用不断注入其控制账户刷单资金的目的。
期间,李某能够按照承诺刷单7日后返还了刷单收入,同时用刷单资金支付了网购平台服务费、购置房屋、购买基金等费用,直至2023年2月6日,李某支付账号和两个店铺被网络平台冻结,导致资金无法周转而无法归还刷单资金,造成白某等72名刷单人损失共计879.727329万元。
案件处理
人民法院判决李某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑八年八个月,并处罚金人民币五十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币一万元。二罪并罚,决定执行有期徒刑九年,并处罚金人民币五十一万元;在案被查封、扣押的手机、电脑、位于黑龙江省哈尔滨市的房产等物,依法处置后按比例返还给各集资参与人;责令李某继续退赔各集资参与人经济损失。