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一、预警提示
临近年底,全国各地冒充政府机关领导干部实施电信网络诈骗案件多发。诈骗分子通过盗用领导干部微信、QQ、钉钉等账号的头像,冒充党政机关、事业单位领导主动发送添加好友请求,通过关心工作情况、帮助解决困难等方式嘘寒问暖或利益诱惑,后以自己急需用钱、亲戚朋友借钱周转资金、上级领导要求转账、不方便使用自己账户等理由,通过伪造转账凭证、谎称延迟到账等方式实施诈骗。各单位应提高警惕,加强对此类诈骗的宣传防范。
二、案件分析
1.作案对象:多为企业老板或政府机关工作人员。
2.作案手段:骗子利用领导照片做微信头像或以领导的名义主动添加受害人微信,先关心个人工作以及发展情况,取得受害人信任后声称需要帮个小忙,以代其转账等方式,要求被害人先行提供银行账号,将钱款给受害人转过去。受害人提供自己的银行卡号给骗子之后,骗子会向当事人发送一张伪造的已转账截图,并以跨行转账会有延迟或24小时到账为由,让受害人先行帮忙转账到指定账户。受害人信以为真,也不好意思询问“领导”,就按“领导”意思进行转账。
3.案件特点:诈骗分子对单位组织架构、人员组成、联络信息等了如指掌,一番伪装后,便通过微信大面积“撒网”添加相关工作人员为好友。这是一种精准实施的诈骗,一个领导的头像配合领导的昵称,知道你的名字,工作单位甚至职务,能够轻易取得被害人的信任。取得信任后以亲戚公司急需周转、给上级领导送礼,自己不方便转账为由,请受害人先帮忙转账,实施诈骗。
三、防范建议
1.开展安全宣传,提高防骗意识。提前进行宣传防范就成为第一道防线,立即在各社区企业微信群内进行案例宣传,提醒群众在未确认对方身份真伪的情况下,做到不透露、不轻信、不转账。
2.强化网络监管,防止信息泄露。相关部门要加强互联网百度以及移动短信等网络通信平台的监督管理,减少企业法人、企业构架、政府部门等相关内部信息泄露。
3.善用数据赋能,提升打处质效。公安机关将充分运用数据赋能,开展分析研判,深挖拓展案件。同时,各警种部门加强联动协作,获取有价值线索,提高串并案打处质效。